تحلیل فعالیتهای مشکوک بایننس پس از توافق با ایالات متحده
نگاهی به فعالیتهای مشکوک بایننس پس از توافق با مقامات ایالات متحده
گزارش جدید نشریهی فایننشیالتایمز (Financial Times) نشان میدهد که بایننس (Binance)، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، حتی پس از توافق با مقامات ایالات متحده در سال ۲۰۲۳، صدها میلیون دلار از حسابهای مشکوک عبور داده است. این در حالی است که بایننس متعهد شده بود کنترلهای انطباقی خود را تقویت کند.
حسابهای مشکوک و ارتباطات بینالمللی
بر اساس این گزارش، برخی از این حسابها به شبکههای مرتبط با ایران و حزبالله لبنان پیوند خوردهاند. دادههای داخلی نشان میدهند که حسابهایی با نشانههای قرمز جدی حتی پس از توافق بایننس با وزارت دادگستری ایالات متحده در نوامبر ۲۰۲۳، به فعالیت خود ادامه دادهاند.
تحلیل تراکنشهای مشکوک
به عنوان مثال، یک حساب ثبتشده به نام یک شهروند ونزوئلایی، حدود ۹۳ میلیون دلار در طول چهار سال از طریق بایننس جابهجا کرده است. بررسیها نشان میدهد که ۱۳ حساب مشکوک در مجموع ۱.۷ میلیارد دلار تراکنش داشتهاند که ۱۴۴ میلیون دلار از این مبلغ پس از توافق سال ۲۰۲۳ انجام شده است.
سؤالاتی درباره اثربخشی کنترلها
این موضوع سؤالاتی دربارهی اثربخشی کنترلهای انطباقی بایننس مطرح کرده است. استفان کاسلا (Stefan Cassella)، وکیل سابق فدرال ایالات متحده، این فعالیتها را مشابه یک کسبوکار انتقال پول بدون مجوز توصیف کرده است.
