انتقال ۱۳۰۰ بیت کوین توسط الکسی بیلیوچنکو

طبق گزارش شرکت تحلیل بلاک چین آرکهام اینتلیجنس، موجودی مرتبط با الکسی بیلیوچنکو (Aleksey Bilyuchenko) که به هک مت گاکس متهم است، طی هفته گذشته ۱۳۰۰ بیت کوین به ارزش ۱۱۴ میلیون دلار به صرافی‌های ناشناس انتقال داده است.

این موجودی‌ها هنوز ۴۱۰۰ بیت کوین به ارزش ۳۶۰ میلیون دلار را در اختیار دارند و از شروع فعالیت توزیع در اکتبر، مجموعاً ۲۳۰۰ بیت کوین فروخته‌اند.

تحلیل انتقالات بیت کوین

اِمت گالیک، تحلیلگر آرکهام، در پستی در توییتر گفت: “موجودی مرتبط با الکسی بیلیوچنکو طی ۷ روز گذشته ۱۳۰۰ بیت کوین به صرافی‌های ناشناس انتقال داده است. آن‌ها هنوز ۴۱۰۰ بیت کوین را در اختیار دارند و تاکنون ۲۳۰۰ بیت کوین فروخته‌اند.”

این انتقال‌ها ادامه‌دهنده‌ی روند فروش سیستماتیک است که گالیک ابتدا در اکتبر به آن اشاره کرد. بیت کوین‌های متعلق به بیلیوچنکو از میانه‌ی اکتبر به‌طور آهسته از طریق صرافی‌های ناشناس فروخته شده‌اند. ساختار این انتقال‌ها نشان‌دهنده‌ی یک فروش کنترل‌شده و برنامه‌ریزی‌شده است.

اتهامات علیه بیلیوچنکو

وزارت دادگستری ایالات متحده در ژوئن ۲۰۲۳ به الکسی بیلیوچنکو و همدستش الکساندر ورنر اتهاماتی مبنی بر پولشویی حدود ۶۴۷۰۰۰ بیت کوین سرقت‌شده از Mt. Gox بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ وارد کرد. بیلیوچنکو همچنین در راه‌اندازی صرافی BTC-e نقش داشت که در سال ۲۰۱۷ توسط نیروهای قانونی تعطیل شد.