جریمه سنگین صرافی کوربیت به دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی

صرافی ارز دیجیتال کوربیت (Korbit) به دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی و احراز هویت مشتریان، با جریمه‌ای به مبلغ ۲.۷۳ میلیارد وون (۱.۹ میلیون دلار) مواجه شد. این خبر از سوی واحد اطلاعات مالی کره جنوبی اعلام گردید که تأکید کرد این صرافی مقررات قانون تراکنش‌های مالی ویژه این کشور را نقض کرده است.

این نهاد ناظر مالی علاوه بر جریمه نقدی، اقدام به صدور هشدار سازمانی و اعمال اقدامات انضباطی برای مدیران ارشد کوربیت کرده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که گروه مالی میری اَست، که سابقه فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال ندارد، در حال مذاکره برای خرید سهام اکثریت کوربیت می‌باشد.

نقض قوانین AML و KYC

واحد اطلاعات مالی در بیانیه‌ای که منتشر کرد، اعلام نمود که در بازرسی اکتبر ۲۰۲۴ از کوربیت، هزاران مورد نقض قوانین ضد پول‌شویی (AML) و احراز هویت مشتریان (KYC) شناسایی شده است. این نهاد تأکید کرد که هدف از این اقدامات، تقویت قابلیت‌های ضد پول‌شویی و سیستم‌های انطباق قانونی برای رشد بازار دارایی‌های مجازی با اعتماد عمومی است.