متلاشی شدن باند پولشویی در هنگ کنگ با استفاده از ارزهای دیجیتال

پلیس هنگ کنگ به تازگی باندی بین‌المللی را که متهم به پولشویی ۱۱۸ میلیون دلار هنگ کنگ (معادل ۱۵ میلیون دلار آمریکا) از طریق حساب‌های بانکی جعلی بود، متلاشی کرده است.

بر اساس گزارش روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست، در این عملیات ۱۲ نفر دستگیر شدند که شامل ۹ مرد و ۳ زن می‌شود. این باند از ژوئیه ۲۰۲۳ اقدام به استخدام اتباع چینی برای افتتاح بیش از ۵۰۰ حساب صوری و جعلی در بانک‌ها کرده بود.

پلیس اعلام کرده است که وجوه غیرقانونی حاصل از کلاهبرداری‌ها به این حساب‌ها واریز می‌شده و سپس از طریق صرافی‌های دارایی‌های مجازی به ارزهای دیجیتال تبدیل می‌شده است. در این عملیات، مقادیر قابل توجهی پول نقد، کارت‌های بانکی و سوابق مربوط به تراکنش‌های ارز دیجیتال کشف و ضبط شده است.