هشدار روس‌فین‌مانیتورینگ درباره افشای اطلاعات کاربران ارز دیجیتال

سازمان فدرال نظارت مالی روسیه، روس‌فین‌مانیتورینگ (Rosfinmonitoring)، به عنوان مهم‌ترین نهاد ضدپولشویی در این کشور، اخیراً به شهروندان روسی هشدار داده است که تمامی صرافی‌ها و کارگزاران ارزهای دیجیتال، چه داخلی و چه خارجی، موظفند داده‌های تراکنش کاربران را در اختیار پلیس قرار دهند.

افشای اطلاعات کاربران

اولگا تیسن، رئیس بخش حقوقی این سازمان، در همایش حقوقی بین‌المللی سن پترزبورگ اعلام کرد که ادعای ناشناس بودن تراکنش‌های ارز دیجیتال تنها یک افسانه است. او تصریح کرد که با وجود عدم وجود قوانین کامل در این حوزه، پلتفرم‌ها به درخواست نهادهای مجری قانون، تمامی اطلاعات مربوط به صاحبان کیف پول‌ها را فاش می‌کنند و پلیس حتی نیازی به حکم دادگاه برای این کار ندارد.

نظارت با استفاده از ابزارهای مدرن

روس‌فین‌مانیتورینگ همچنین اعلام کرد که از ابزارهای تحلیل بلاک چین برای نظارت بر تراکنش‌ها استفاده می‌کند و از بانک‌ها نیز داده‌های لازم را دریافت می‌کند. این اقدامات به گفته این سازمان، با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد.