توقیف ۱۵ میلیارد دلار بیت‌کوین توسط وزارت دادگستری آمریکا
توقیف بزرگ‌ترین دارایی‌های دیجیتال در تاریخ
وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) اعلام کرد که یکی از بزرگ‌ترین توقیف‌های تاریخ خود در حوزه ارز دیجیتال را انجام داده است. مأموران فدرال موفق به ضبط بیش از ۱۵ میلیارد دلار بیت‌کوین شدند که به یک شبکه بین‌المللی کلاهبرداری ارز دیجیتال مرتبط بود.
جزییات توقیف و کلاهبرداری
بر اساس بیانیه رسمی، این دارایی‌ها شامل حدود ۱۲۷,۲۷۱ بیت‌کوین از کیف‌پول‌های غیرمتمرکز مرتبط با «چن ژی» (Chen Zhi)، مؤسس شرکت چندملیتی پرینس گروپ (Prince Group) در کامبوج است. دادستان‌های فدرال اعلام کردند که ژی با ایجاد اردوگاه‌های کار اجباری، افراد قاچاق‌شده را وادار به اجرای طرح‌های موسوم به «قصابی خوک‌ها» (Pig Butchering) کرده بود. در این روش، قربانیان با وعده سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال فریب داده می‌شدند و دارایی‌هایشان به سرقت می‌رفت.
شبکه‌های پول‌شویی و جرایم سازمان‌یافته
در کیفرخواست آمده است که شرکت پرینس گروپ از یک شبکه پیچیده از شرکت‌های تابعه برای پول‌شویی، انتقال دارایی‌ها میان صدها کیف‌پول، و خریدهای لوکس، از جمله تابلوی پیکاسو در نیویورک استفاده کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، این امپراتوری مالی با ظاهری از یک شرکت قانونی، یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته فرامرزی در آسیا را تشکیل داده بود.
چن ژی هنوز متواری است و تحقیقات درباره مسیر انتقال وجوه همچنان ادامه دارد.
