عملیات بزرگ پلیس اروپا علیه میکس ارز دیجیتال
پلیس اروپا (Europol) با همکاری مقامات آلمان و سوئیس، یکی از بزرگترین عملیاتهای غیرقانونی میکس ارز دیجیتال در اروپا را متوقف و ۲۵ میلیون یورو (معادل ۲۷ میلیون دلار) بیت کوین توقیف کرد. این عملیات گسترده که در چارچوب تلاشهای اتحادیه اروپا برای مقابله با پولشویی انجام شد، منجر به ضبط بیش از ۱۲ ترابایت داده کاربری نیز گردید.
این سرویس موسوم به «Cryptomixer» از سال ۲۰۱۶ فعالیت داشته و بیش از ۱.۳ میلیارد یورو بیت کوین مرتبط با فعالیتهای مجرمانه از جمله باجافزار، بازارهای دارکوب و قاچاق مواد مخدر را پردازش کرده است. مقامات در عملیاتی بین ۲۴ تا ۲۸ نوامبر در زوریخ، کنترل دامنه و سه سرور این سرویس را در دست گرفتند.
این میکسر که هم در وب معمولی و هم در دارکوب فعالیت میکرد، با ترکیب و توزیع مجدد وجوه در بازههای زمانی طولانی و تصادفی، ردپای تراکنشهای مجرمانه را پاک مینمود. پلیس اروپا در بیانیه خود اعلام کرد: “این سرویس میکس غیرقانونی، پولشویی عواید حاصل از انواع فعالیتهای مجرمانه را تسهیل میکرد.”
سختگیری مقرراتی اتحادیه اروپا در این زمینه نیز قابل توجه است. این تعطیلی در حالی رخ میدهد که اتحادیه اروپا چارچوب مقررات ضد پولشویی خود را تشدید کرده است. بر اساس قوانین جدید، سرویسهای میکس ارز دیجیتال در سراسر بلوک اتحادیه اروپا ممنوع شده و سرویسدهندگان موظف به اعمال بررسیهای دقیق احراز هویت و رهگیری تراکنشها هستند. این عملیات پس از تعطیلی میکسرهای بزرگی مانند ChipMixer در مارس ۲۰۲۳ انجام شده است.
