محکومیت گری وانگ: پایان همکاری با دولت در پرونده کلاهبرداری اف‌تی‌اکس
گری وانگ (Gary Wang)، هم‌بنیانگذار و مدیر سابق فناوری صرافی اف‌تی‌اکس (FTX)، پس از همکاری گسترده با دادستان‌های ایالات متحده در پرونده یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های مالی تاریخ، به مدت زمانی که قبلاً در بازداشت بوده است، محکوم شد و هیچ مجازات اضافی برای او در نظر گرفته نشد. این حکم پس از ارائه همکاری‌های برجسته وی در شفاف‌سازی چگونگی وقوع کلاهبرداری در این صرافی صادر شد.
طبق گزارش‌های منتشر شده، قاضی لوئیس ای. کاپلان در جریان جلسه محکومیت، از کمک‌های قابل توجه وانگ در روند تحقیقات تقدیر کرده و گفت: “اگر این بزرگترین کلاهبرداری مالی تاریخ ایالات متحده نباشد، قطعاً در میان دو یا سه کلاهبرداری بزرگ قرار دارد.”
همکاری استثنائی گری وانگ
گری وانگ که با حداکثر ۵۰ سال زندان روبرو بود، پس از فروپاشی اف‌تی‌اکس در نوامبر ۲۰۲۲ با مقامات همکاری خود را آغاز کرد. دادستان اندرو روز تأکید کرد که همکاری وانگ بسیار منحصر به فرد بوده و مهارت‌های فنی او در فرآیند تحقیقات از همان ابتدا بسیار کمک‌کننده بوده است. او افزود: “او در همان روز اول همکاری خود نصف پرونده را برای ما گشود.” اطلاعاتی که وانگ در اختیار دادستان‌ها قرار داد، به طور ویژه در درک چگونگی انتقال غیرقانونی وجوه مشتریان به شرکت خواهر اف‌تی‌اکس، آلامدا ریسرچ (Alameda Research)، نقش مهمی ایفا کرد.
وانگ اذعان کرد که اف‌تی‌اکس میلیاردها دلار از وجوه مشتریان را بدون کسب اجازه به آلامدا ریسرچ منتقل کرده است. او توضیح داد که آلامدا اجازه داشته است تا مقدار نامحدودی از وجوه قرضی برداشت کرده و موجودی منفی در اف‌تی‌اکس داشته باشد، به طوری که دارایی‌های مشتریان برای پوشش زیان‌ها و تأمین مالی عملیات استفاده می‌شد.
تلاش‌های وانگ برای کمک به کشف فسادهای آینده
فراتر از شهادت خود، وانگ اقدامات پیشگیرانه‌ای برای کمک به کشف فسادهای بیشتر انجام داد. او ابزارهای نرم‌افزاری را توسعه داد تا به دادستان‌ها در شناسایی تقلب‌های مالی کمک کند. دادستان روز افزود: “او آسان‌ترین همکار من بود.” تلاش‌های او ممکن است به شناسایی تقلب‌های مالی آینده کمک کند، قبل از اینکه این موارد به سطح گسترده‌ای برسند.
در طول جلسه محکومیت، وانگ ابراز پشیمانی عمیق از اقدامات خود کرد و گفت: “من از تمامی مشتریان و سرمایه‌گذاران اف‌تی‌اکس که به ما اعتماد کردند، عذرخواهی می‌کنم. کارهای زیادی بود که می‌توانستم انجام دهم.” او اعلام کرد که قصد دارد به همکاری خود ادامه دهد و به تلاش‌ها برای جبران خسارت به مشتریان کمک کند.
نتیجه‌گیری حکم و وضعیت آینده
قاضی کاپلان حکم داد که وانگ به مدت زمان بازداشت خود محکوم شده و به سه سال نظارت پس از آزادی نیز ملزم خواهد بود. این حکم پس از محکومیت کارولین الیسون (Caroline Ellison)، مدیر سابق آلامدا ریسرچ، که به دو سال زندان محکوم شد، صادر شده است. هر دو نفر نقش‌های کلیدی در افشای شیوه‌های غیرقانونی اف‌تی‌اکس و آلامدا ریسرچ ایفا کرده‌اند و این اطلاعات به روشن شدن کلاهبرداری‌های گسترده‌ای که منجر به ضررهای مالی برای مشتریان و سرمایه‌گذاران شد، کمک کرده است.
