محکومیت ایلیا لیختنشتاین به جرم سرقت بیت کوین و پولشویی
ایلیا لیختنشتاین، هکر پشت یکی از بزرگترین سرقت‌های ارز دیجیتال تاریخ، به پنج سال زندان محکوم شد. او در سال ۲۰۱۶ با استفاده از ۲۰۰۰ تراکنش جعلی، ۱۱۹،۷۵۴ بیت کوین از صرافی بیتفینکس سرقت کرده بود. این سرقت که در ابتدا ارزش آن ۷۱ میلیون دلار بود، پس از افزایش چشمگیر قیمت بیت کوین به یکی از بزرگترین جرایم سایبری تاریخ تبدیل شد.
۱۰ میلیارد دلار بیت کوین سرقتی
لیختنشتاین و همسرش، هدر مورگان، به اتهام پولشویی در ارتباط با این سرقت اعتراف کردند. در ۳ اوت ۲۰۲۳، آن‌ها به جرم پولشویی در دادگاه محکوم شدند. این سرقت در مجموع به ارزش ۱۰ میلیارد دلار رسید. مقامات از جمله واحد تحقیقات جنایی IRS، FBI، وزارت امنیت داخلی آمریکا و شرکت TRM Labs پس از هفت سال تلاش موفق شدند این پرونده را کشف کنند.
یک کاربر در شبکه X نوشت: «لیختنشتاین اعلام کرد که به مدت چند ماه به سیستم‌های بیتفینکس دسترسی داشت و همچنین حساب‌های دیگر صرافی‌ها مانند کوین‌بیس و کراکن را هک کرده بود. برخی از پول‌های سرقتی برای خرید توکن‌های غیرقابل تعویض، طلا، کارت هدیه والمارت و مواد مخدر استفاده شده است.»
لیختنشتاین از روش‌های مختلفی از جمله بازارهای دارک‌نت، صرافی‌ها، میکسرهای ارز دیجیتال و دیگر تکنیک‌ها برای پنهان کردن رد خود استفاده کرد. تنها در سال ۲۰۲۲ بود که مقامات توانستند کیف پولی با ۹۴ هزار بیت کوین را شناسایی کنند که تحقیقات بیشتری را به دنبال داشت و نشان داد که لیختنشتاین طلا، سکه‌های طلا و ارز دیجیتال را خریداری کرده است.
نقش Bitcoin Fog در پولشویی
میکسر ارز دیجیتال Bitcoin Fog نقش اساسی در این عملیات پولشویی ایفا کرد. این ابزار که برای پنهان کردن رد تراکنش‌ها از طریق مخلوط کردن چندین تراکنش استفاده می‌شود، به لیختنشتاین این امکان را می‌داد که رد پای خود را پاک کند. رومانی استرلینگوف، بنیان‌گذار Bitcoin Fog، در تاریخ ۸ نوامبر به ۱۲ سال زندان محکوم شد.
دادستان آمریکایی، گریوز، گفت: «استرلینگوف ابزار آنلاین خود را برای پردازش صدها میلیون دلار تراکنش غیرقانونی استفاده کرد، و به دارک‌نت و فروشندگان مواد مخدر کمک کرد تا تراکنش‌های خود را انجام دهند. این حکم پیامی روشن است: کسانی که به مجرمان در انجام پرداخت‌های آنلاین کمک می‌کنند، با مجازات‌های سنگینی روبه‌رو خواهند شد.»
Bitcoin Fog به مدت ده سال فعالیت داشت و بیش از ۱.۲ میلیون تراکنش بیت کوین به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار را پردازش کرد. بیشتر این پول‌ها از بازارهای دارک‌نت به‌دست آمده بود و در فعالیت‌های غیرقانونی مختلفی مورد استفاده قرار گرفت.
در مارس ۲۰۲۴، استرلینگوف در دادگاهی به اتهام پولشویی، توطئه و اداره کسب‌وکار انتقال پول غیرمجاز به مدت ۱۲ سال محکوم شد.
