تحقیقات پلیس دهلی در سرقت وزیراکس و اقدامات بازیابی وجوه

پیشرفت تحقیقات پلیس دهلی در پرونده سرقت وزیراکس

پلیس دهلی در پی تحقیقاتی که درباره سرقت ۲۳۵ میلیون دلاری از صرافی ارز دیجیتال وزیراکس (WazirX) انجام داده، موفق به دستگیری اس‌کی مسعود عالم (SK Masud Alam) از بنگال شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که عالم با ایجاد یک حساب جعلی تحت نام سوویک موندال (Souvik Mondal) و فروش آن به شخصی به نام ام. حسن (M. Hasan)، سرقت را تسهیل کرده است.

در ادامه تحقیقات، مقامات سه لپ‌تاپ متعلق به صاحبان امضای مجاز وزیراکس را ضبط کرده‌اند تا از آن‌ها برای بررسی سوءاستفاده احتمالی از کیف پول‌های چند امضایی (multisig) استفاده کنند. در حالی که طبق گزارش‌ها، وزیراکس به طور کامل با ارائه داده‌های KYC و سوابق تراکنش‌ها همکاری کرده است، اما بررسی‌های مرکز هماهنگی جرایم سایبری هند (IFSO) هیچ شواهدی از دسترسی غیرمجاز به سیستم‌های داخلی وزیراکس پیدا نکرده است.

در مقابل، مقامات گزارش داده‌اند که در همکاری با لیمینال (Liminal)، تأمین‌کننده دارایی دیجیتال که مسئولیت نگهداری کیف پول‌های وزیراکس را بر عهده داشته، با مشکلاتی مواجه شده‌اند. پلیس ادعا می‌کند که با وجود درخواست‌های مکرر، لیمینال نتواسته اطلاعات مربوطه را تأمین کند و این امر پیگیری پرونده را دشوار ساخته است. به همین دلیل، عدم همکاری لیمینال در پرونده به‌عنوان یک نکته مهم در ادامه تحقیقات ذکر خواهد شد.

اقدامات بازیابی وجوه

این تحولات پس از آن صورت می‌گیرد که وزیراکس چند روز پیش از آغاز روندی برای بازیابی وجوه از دست رفته خبر داده بود. اولین گام در این طرح، بازگشایی مجدد پلتفرم تجاری است تا حجم معاملات را افزایش دهد و درآمد حاصل از آن برای بازپرداخت بدهی‌های طلبکاران استفاده شود. وزیراکس اعلام کرده است که طی این مدت، کارمزدهای جمع‌آوری شده را با طلبکاران تقسیم خواهد کرد.

گام دوم این استراتژی به تنوع‌بخشی منابع درآمدی وزیراکس اختصاص دارد. این صرافی قصد دارد خدمات جدیدی همچون استیکینگ، میز OTC (معاملات خارج از بورس) و معاملات آتی را راه‌اندازی کند. این خدمات به جذب کاربران جدید به پلتفرم کمک خواهد کرد و درآمد حاصل از آن نیز برای تأمین منابع مالی و بازسازی پلتفرم استفاده می‌شود.

در همین حال، وزیراکس همچنین به دنبال بازیابی دارایی‌های گمشده و غیرنقدی از طریق مجاری قانونی است. هدف از این اقدام، محافظت از دارایی‌ها برای طلبکاران است. این شرکت اعلام کرده است که:

“این فرایند شامل پیگیری این دارایی‌ها و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز برای حداکثر کردن بازده بالقوه برای طلبکاران است.”

آخرین بخش از استراتژی بازیابی وزیراکس شامل بررسی شراکت‌های “کلاه سفید” است، جایی که سرمایه‌گذاران احتمالی می‌توانند تأمین مالی نجات را فراهم کنند. این رویکرد می‌تواند منابع جدیدی را وارد فرآیند بازیابی کند و از تلاش‌های وزیراکس برای جبران طلبکاران و تثبیت عملیات پشتیبانی کند.