دولت آمریکا در حال پیگیری حساب ارز دیجیتال سم بنکمن فرید
دولت آمریکا در حال تلاش برای کنترل یک حساب ارز دیجیتال مرتبط با سم بنکمن فرید، بنیان‌گذار صرافی FTX، است که ادعا می‌شود از آن برای پرداخت رشوه به مقامات چینی قبل از سقوط این صرافی در سال ۲۰۲۲ استفاده شده است. طبق گزارشی در دادگاه نیویورک، ارزش این حساب هم‌اکنون ۱۸.۵ میلیون دلار است که از دسامبر ۲۰۲۳، به لطف روند صعودی بازار ارزهای دیجیتال، افزایش چشمگیری داشته است.
افزایش ارزش دارایی‌ها و تلاش برای بازپس‌گیری
این حساب شامل ارزهای دیجیتال مختلفی از جمله سولانا، کاردانو، ریپل، اینترنت کامپیوتر و آوالانچ است. ارز سولانا در یک سال گذشته رشد ۳۰۰ درصدی داشته که سهم زیادی از افزایش ارزش این حساب را تشکیل می‌دهد. دادستان‌ها مدعی‌اند که این حساب به رشوه‌ای به ارزش ۴۰ میلیون دلار مربوط است که ظاهراً توسط بنکمن فرید در سال ۲۰۲۱ برای آزادسازی یک میلیارد دلار دارایی مسدود شده آلامدا ریسرچ در صرافی‌های چینی پرداخته شده است.
ادامه پرونده FTX و اقدامات قانونی
بنکمن فرید در حال حاضر در زندان فدرال در اوکلاهاما سیتی به سر میبرد و اخیراً درخواست تجدیدنظر برای لغو محکومیت‌های خود را ارائه داده است. در همین حال، FTX که همچنان در حال پیگیری پرونده‌های حقوقی برای بازیابی دارایی‌ها و بازپرداخت به مشتریان و طلبکاران خود است، تا به حال بیش از ۲۰ شکایت در این راستا ثبت کرده است. یکی از شکایت‌های اخیر این صرافی علیه بایننس و مدیرعامل پیشین آن، چانگ‌پنگ ژائو، به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار است.
تحولات جدید در پرونده‌های حقوقی FTX
در ماه گذشته، FTX همچنین شکایتی به ارزش ۵۰ میلیون دلار برای دارایی‌های مسدود شده ثبت کرده است. این شرکت علاوه بر شکایت‌های مربوط به دارایی‌ها، پرونده‌هایی نیز علیه اهداکنندگان سیاسی و شخصیت‌های برجسته، از جمله آنتونی اسکاراموچی، راه‌اندازی کرده است. این اقدامات از سوی FTX در جهت بازیابی منابع مالی برای بازپرداخت بدهی‌ها به مشتریان و طلبکاران است.
