محکومیت ۲۰ ساله ترویج‌دهنده کلاهبرداری ارز دیجیتال
محکومیت ترویج‌کننده کلاهبرداری ارز دیجیتال به ۲۰ سال زندان
خوان تاکوری، ترویج‌کننده ارشد طرح پانزی ارز دیجیتال فورکانت (Forcount)، به ۲۰ سال زندان فدرال و یک سال آزادی مشروط محکوم شد. این ساکن فلوریدا همچنین ملزم به مصادره خانه‌ای که با عواید کلاهبرداری خریداری شده بود، ۳.۶ میلیون دلار دارایی و پرداخت همین مبلغ به قربانیان شد.
جزئیات کلاهبرداری
اسناد دادگاه نشان داد که فورکانت به صورت جهانی فعالیت می‌کرد و هزاران قربانی، به ویژه در جوامع اسپانیایی زبان آمریکا را فریب داد. این کلاهبرداری که بعداً به ولتسیس (Weltsys) تغییر نام داد، سرمایه‌گذاران را با وعده‌های دروغین سود تضمین شده از استخراج و معامله ارزهای دیجیتال جذب می‌کرد.
تاکوری و همدستانش با ادعای دو برابر شدن سرمایه در شش ماه، افراد را به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کردند، در حالی که هیچ فعالیت واقعی ارز دیجیتال انجام نمی‌شد. طبق الگوی معمول یک طرح پانزی، وجوه سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی استفاده می‌شد و در این میان، ترویج‌دهندگان از پول قربانیان بهره‌برداری می‌کردند.
بهانه‌ها و توکن‌های جعلی
قربانیان می‌توانستند سودهای خود را از طریق یک پورتال آنلاین جعلی پیگیری کنند، اما بیشتر آن‌ها قادر به برداشت هیچ یک از وجوه خود نبودند. از این رو، شکایات از سال ۲۰۱۸ آغاز شد. با این حال، تاکوری و سایر ترویج‌دهندگان با بهانه‌ها، تأخیرها و هزینه‌های پنهانی پاسخ دادند.
برای ادامه این طرح، فورکانت شروع به ارائه توکن‌های ارز دیجیتال بی‌ارزش به نام “,” کرد و ادعا کرد که این توکن‌ها در نهایت افزایش ارزش خواهند داشت. این توکن‌ها تنها به خسارات مالی بیشتر برای سرمایه‌گذاران منجر شدند.
تا سال ۲۰۲۱، این طرح فروپاشید و بیشتر قربانیان بدون هیچ بازگشت سرمایه‌ای باقی ماندند. بیش از ۲۰ نفر از آن‌ها در زمان محکومیت تاکوری بیانیه‌های تأثیر ارائه دادند.
